economedia.ro/frauda-fiscala-cu-prejudiciu-de-100-

ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 100 milioane lei, implicând rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală. Ancheta vizează un grup de firme controlate de aceleași persoane, care au creat un circuit economic fals. Acestea au facturat servicii fictive și au obținut rambursări nelegale de TVA. Investigațiile au relevat și fapte de delapidare și spălare a banilor, prejudiciul total depășind 100 milioane lei. Parchetul investighează, de asemenea, înșelăciuni imobiliare legate de complexul Oxy Residence 2, unde apartamentele au fost vândute de mai multe ori. Cumpărătorii au fost păcăliți, iar banii au fost transferați prin conturi intermediare.