newsweek.ro/actualitate/frauda-cu-motorina-si-cred

Procurorii DIICOT au efectuat 46 de percheziții în București și alte județe, vizând o grupare infracțională implicată în fraude cu produse petroliere și credite IMM Invest. Gruparea, activă din 2023, ar fi generat prejudicii de zeci de milioane de lei prin evaziune fiscală și obținerea ilegală de fonduri. Printre persoanele investigate se numără funcționari publici și angajați ai unor instituții financiare. Anchetatorii suspectează că au fost emise facturi fictive pentru livrări de motorină și că au fost obținute credite de peste 41.000.000 de lei prin documente false. De asemenea, se investighează amânarea ilegală a unor taxe de aproximativ 238.600.000 de lei.