www.gandul.ro/justitie/surse-diicot-ia-cu-asalt-oi

Procurorii DIICOT au efectuat descinderi la Oil Terminal și CEC Bank, investigând o rețea de evaziune fiscală și infracțiuni economice. Dosarul, deschis în 2026, vizează un prejudiciu semnificativ adus bugetului de stat prin operațiuni ilegale cu produse petroliere. Activitatea grupării infracționale a fost coordonată de un lider care controla mai multe firme, implicându-se în obținerea de fonduri prin metode frauduloase. Cercetările au scos la iveală utilizarea unor mecanisme complexe pentru a evita plata obligațiilor fiscale, inclusiv prin emiterea de facturi false și manipularea documentelor fiscale. Prejudiciul total estimat depășește 25 milioane lei, incluzând taxe și penalități.