România, avertisment de la Comisia Europeană pe tema combaterii spălării banilor. Ce trebuie să rezolve în două luni

Comisia Europeană a avertizat România să finalizeze transpunerea legislației europene privind combaterea spălării banilor în termen de două luni. România este printre cele 18 state membre care nu au notificat complet implementarea Directivei AMLD VI. Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere, solicitând explicații și măsuri corective. Directiva impune reguli pentru transparența informațiilor despre beneficiarii reali ai companiilor, esențiale pentru prevenirea infracțiunilor financiare. România nu a fost sancționată, dar trebuie să remedieze problemele identificate.