Riscul la care sunt expuși toți românii cu cont în bancă. Dai explicații "în orb" sau ți se blochează toți banii. Cum suntem toți luați de teroriști sau infractori financiari - Economica.net

O lege din 2019 obligă băncile din România să cunoască clienții, solicitând explicații pentru tranzacții considerate riscante. Băncile pot cere detalii fără a specifica criterii clare, iar clienții au doar 5 zile pentru a răspunde, sub amenințarea blocării contului. Această practică, invocată ca măsură de prevenire a spălării banilor, ridică probleme legate de transparență și drepturile clienților. Băncile își rezervă 30 de zile pentru a răspunde întrebărilor clienților, ceea ce complică procesul de clarificare. Clienții se simt tratați ca potențiali infractori, fără a avea acces la informații clare despre cerințele băncii.