Oamenii din spatele băncilor folosite de Călin Georgescu în schema pentru care a fost ridicat de DIICOT. O româncă, printre șefii băncii unui ofițer KGB - Economica.net

Călin Georgescu este suspectat de înșelăciune în legătură cu o schemă financiară complexă implicând bănci fictive și entități offshore. El a fost arestat după ce un om de afaceri român a plătit o garanție de 1,1 milioane de euro pentru un credit promițător de 6 milioane de euro, care nu a fost acordat. Printre entitățile implicate se numără MIGOM Bank, o structură offshore din Dominica, și Wealth Bank, o entitate fictivă din Italia. Investigațiile au arătat conexiuni cu cetățeni ruși și activități de spălare de bani, iar banii au fost transferați prin bănci elvețiene cunoscute pentru discreția lor. Detalii suplimentare sugerează o rețea extinsă de fraude financiare.