Mecanismul fraudulos, pus la punct de Ilan Şor cu sprijinul Kremlinului, care a eludat sancţiunile şi a făcut tranzacţii de miliarde de dolari folosindu-se de sistemul bancar internaţional

O investigație a Financial Times a dezvăluit un mecanism fraudulos creat de Ilan Șor, sprijinit de o bancă rusă, care a introdus 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional. Acest sistem a folosit firme-paravan și documente falsificate pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. A7, compania lui Șor, a fost înființată pentru a facilita plăți internaționale pentru companiile rusești, în ciuda restricțiilor. Mecanismul a inclus spălare de bani și falsificarea documentelor comerciale, având ca destinație finală conturi din China. De asemenea, au fost identificate sute de firme-paravan implicate în schemele de plată, iar unele tranzacții au fost legate de echipamente militare. Ilan Șor a fost sancționat de Marea Britanie pentru implicarea sa în fraude bancare în Moldova.