INVESTIGAȚIE Unde a ajuns milionul de euro din dosarul lui Călin Georgescu: ruta banilor duce la o bancă letonă, închisă de Banca Centrală Europeană. Șefii ei sunt judecați acum pentru spălare de bani

Investigația privind un milion de euro din dosarul lui Călin Georgescu dezvăluie un traseu complicat al banilor, care ajung la Baltic International Bank SE, închisă de Banca Centrală Europeană. Răzvan Leu, un om de afaceri, susține că a plătit această sumă pentru un credit promisiune, dar banii au fost redirecționați către o bancă offshore. DIICOT investighează acuzațiile de spălare de bani și deturnare de fonduri, iar Banca Centrală din Letonia a confirmat nereguli grave la Baltic International Bank. În prezent, banca se află în procedură de lichidare, iar creditorii au termen limită pentru a-și revendica banii.