Cum a găsit ANAF 4.000 de betoniere fără să urmărească nicio betonieră

O firmă din Suceava a vândut 36.350 mc de beton nefiscalizat, generând venituri de 15,33 milioane lei. ANAF a descoperit neregulile prin analiza consumului de ciment, care a arătat o diferență semnificativă între cantitățile raportate și cele utilizate. Trei semnale au declanșat analiza de risc: transporturi nedeclarate, deconturi incomplete și posibile nereguli fiscale. Deși sistemul RO e-Transport ar trebui să prevină astfel de activități, firma a operat nedeclarat timp de aproape trei ani. Controlul a confirmat neregulile, inclusiv descoperirea de cash fără justificare și recunoașterea vânzărilor neînregistrate către persoane fizice.