Criptomonedele și noile riscuri în combaterea spălării banilor. Amenzi de peste 4 miliarde de dolari în 2025. Cum se pregătește România pentru noile reguli UE

România se adaptează la noile reglementări europene privind combaterea spălării banilor, axându-se pe tranzacțiile cu criptomonede. Amenzile globale pentru încălcări au depășit 4 miliarde de dolari în 2025, cu o creștere semnificativă a sancțiunilor pentru companiile din domeniul criptomonedelor. Autoritățile române au început modificarea legislației, inclusiv Legea nr. 129/2019, pentru a răspunde noilor cerințe. AMLA va supraveghea entitățile cu risc ridicat, iar instituțiile financiare trebuie să implementeze proceduri mai stricte de verificare a clienților. Accentul se pune pe prevenirea riscurilor înainte de a deveni probleme majore.