Compania creată de Ilan Șor a transferat 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional • Newsweek România

O companie fondată de Ilan Șor a transferat 6,9 miliarde de dolari printr-o rețea de firme-paravan, facilitând plăți internaționale pentru companii rusești. A7, sprijinită de o bancă rusă de stat, a fost creată pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Investigațiile arată că, deși se prezintă ca un sistem inovator, A7 folosește metode tradiționale de spălare a banilor. Documentele arată că plățile erau justificate prin acte false, inclusiv pentru echipamente militare. A7 a devenit un actor important în plățile internaționale, având legături cu mari bănci globale, iar suma reală a tranzacțiilor ar putea fi mai mare decât cea raportată.