Amendă istorică pentru una dintre cele mai mari bănci din SUA. Tranzacții suspecte de miliarde de dolari

Bank of America a fost sancționată cu 1,2 miliarde de dolari pentru încălcări ale legislației anti-spălare și nerespectarea sancțiunilor internaționale. Aceasta este a treia cea mai mare amendă aplicată de Departamentul Trezoreriei din SUA. Banca a recunoscut că nu a respectat cerințele legale și nu a raportat tranzacții suspecte în valoare de peste 5 miliarde de dolari. De asemenea, a încheiat un acord cu OFAC pentru 475 de încălcări ale sancțiunilor. Consecințele acestor acțiuni afectează întregul sistem financiar american.