48 de percheziții în București și șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în construcții

Procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat o operațiune împotriva unei grupări suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în construcții, cu prejudicii de peste 55 milioane lei. Au avut loc 48 de percheziții în București și alte județe, vizând peste 20 de persoane. Gruparea ar fi folosit firme-fantomă și facturi fictive pentru a evita plata impozitelor. Anchetatorii au descoperit un circuit comercial fictiv, cu tranzacții simulate, și un mecanism de retragere a banilor în numerar. Prejudiciile sunt estimate la 16,6 milioane lei pentru bugetul de stat și 38,7 milioane lei pentru societăți comerciale, totalizând 55,4 milioane lei pentru perioada 2023-2025.