48 de percheziții în Bucureşti şi în şase judeţe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcţiilor

Poliția și DIICOT au efectuat 48 de percheziții în București și șase județe, vizând un grup infracțional organizat în domeniul construcțiilor. Acesta este acuzat de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat de peste 16 milioane de lei. Grupul ar fi acționat din 2021, folosind societăți fictive pentru a eluda obligațiile fiscale. Activitățile ilegale includeau emiterea de facturi false și transferuri de bani între entități comerciale, fără activități economice reale. Audierile se vor desfășura la DIICOT Iași, iar acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri de poliție și jandarmerie.